Preguntas que como Contador conviene hacerle al cliente antes de liquidar sus impuestos

Estas no son preguntas del cliente al contador, sino del contador al cliente. Sirven muchísimo para detectar riesgos.

Para arbitradores

1. ¿Operás con capital propio o de terceros?
2. ¿Recibís transferencias de personas distintas?
3. ¿Cobrás comisión o ganás solo por spread?
4. ¿Publicitás el servicio?
5. ¿Tenés grupo de WhatsApp, Telegram, Instagram o referidos?
6. ¿Usás cuentas bancarias de terceros?
7. ¿Operás efectivo?
8. ¿Tenés contratos con clientes?
9. ¿Identificás a tus contrapartes?
10. ¿Podés exportar reportes completos?
11. ¿Qué exchanges usaste?
12. ¿Qué bancos y billeteras usaste?
13. ¿Cuánto capital inicial tenías?
14. ¿De dónde salió ese capital inicial?
15. ¿Qué saldos tenías al 31/12?
16. ¿Tenés movimientos entre cuentas propias?
17. ¿Hubo préstamos?
18. ¿Hubo fondos familiares?
19. ¿Hubo operaciones rechazadas o canceladas?
20. ¿El banco te pidió documentación alguna vez?

Para traders

1. ¿Operás spot, futuros, forex, CFDs, acciones, opciones o fondeo?
2. ¿El capital es propio o de una prop firm?
3. ¿Tenés reportes de PnL realizado?
4. ¿Tenés posiciones abiertas al 31/12?
5. ¿Hubo liquidaciones?
6. ¿Pagaste funding fees?
7. ¿Cobraste staking, rewards o intereses?
8. ¿Usás bots o copytrading?
9. ¿Operás en exchanges centralizados o DeFi?
10. ¿Tenés wallets propias?
11. ¿Cómo fondeaste la cuenta?
12. ¿Cómo retiraste fondos?
13. ¿Recibiste payouts?
14. ¿Tenés contrato con la prop firm?
15. ¿Pagaste challenges?
16. ¿Tenés comprobantes de esos pagos?
17. ¿Cobraste por Wise, Payoneer, Deel, USDT o banco?
18. ¿Declaraste años anteriores?
19. ¿Tenías cripto antes del período?
20. ¿Podés explicar el origen del patrimonio inicial?