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Que documentación debo presentar para tener un aumento de los límites en los Bancos y exchanges para hacer arbitraje?

Te lo contesto todo acá!

ORIGEN Y LICITUD DE FONDOS

 

REQUISITOS PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL ORIGEN Y LICITUD Y ORIGEN DE INGRESOS DE FONDOS O DE CRYPTO.

 

1. Identificar el activo que se ingresa (pesos, dólares o criptomonedas)

a) En caso de ser pesos o dólares, podes presentar:

  • Últimos 3 recibos de sueldo,

  • Factura de honorarios,

  • Escritura, titulo o boleto de venta que acredite la venta de un bien (inmueble, automóvil, etc.)

  • Certificación Contable

  • Otros.



 

b) En caso de ingresar criptomonedas, podes presentar:

  • Boleto de compra de las criptomonedas en otro Exchange.

  • Certificación contable con nombre completo y CUIT del vendedor en caso de adquisición de las criptomonedas vía P2P. Para la certificación contable deben presentarse las operaciones desde el año calendario anterior con todo el circuito del dinero.

  • En forma conjunta con los dos items anteriores, deberá presentar documentación complementaria que acredite el origen del dinero que ha utilizado para comprar criptomonedas: recibos de sueldo, monotributo y facturas, indemnizaciones, donaciones,y cualquier otro ingreso extraordinario demostrable.

  • Estar inscripto en el impuesto cedular NO es suficiente para justificar un aumento de límite. Debe presentar el resto de la documentación que justifique el origen de los fondos.

 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DE UNA CERTIFICACIÓN CONTABLE

 

A los efectos de justificar la licitud y origen de fondos o crypto a transferir, el Contador Público que efectúe la certificación contable debe considerar:

 

1. El activo que el usuario va a ingresar  (pesos, dólares o criptomonedas).

 

2. Determinar cómo lo obtuvo y definir claramente el origen de los mismos, dejando constancia en el informe que pudo cotejar tal origen.

  • Si se trata de una venta de un bien registrable como inmuebles o automóviles se podría hacer mención a la escritura, título, boleto de compraventa, etc.

  • Si se trata de moneda extranjera, determinar por qué medio fue adquirida.

  • Si se trata de pesos, cuál fue el origen del mismo.

  • Si se trata de activos digitales, determinar cuál fue el origen del dinero con el cual se adquirió dicha criptomoneda. Es decir, que quede claramente identificada la trazabilidad de las operaciones. De corresponder, aclarar todo el circuito del dinero (movimientos de pesos entre bancos y billeteras y movimientos de cripto entre exchanges)

 

3. Presentar la información si es posible, desde un año de antigüedad.

 

4. Legalizar la firma del contador público en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente.

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