una empresa que tiene hecho el BOI report, pero que este año un socio dejo de serlo, tiene que volver a presentar otro boi?

Esta es una excelente pregunta y es donde muchos dueños de LLC fallan, ya que creen que el reporte BOI es algo que se hace una sola vez y se olvida.

La respuesta corta es: Sí, es obligatorio presentar un reporte actualizado.

De acuerdo con las normativas de FinCEN (la red de control de delitos financieros de EE. UU.), cualquier cambio en la información que reportaste originalmente debe ser notificado. Aquí te detallo los puntos clave para que no te multen:

1. El plazo de los 30 días

Tienes un máximo de 30 días calendario desde el momento en que el socio salió de la empresa para presentar el reporte actualizado (Updated BOI Report). No es al final del año fiscal, es inmediatamente después del cambio.

2. ¿Qué se debe reportar exactamente?

No solo se informa que un socio se fue. El nuevo reporte debe reflejar la “foto” actual de la empresa:

• Eliminar la información del socio que salió.

• Si los socios restantes ahora tienen un mayor porcentaje (por ejemplo, si antes tenían 20% cada uno y ahora pasan a tener 25% o más), sus perfiles deben estar correctamente actualizados como Beneficial Owners.

• Si hubo cambios en quién tiene el “control sustancial” de la empresa tras la salida del socio, esto también debe ajustarse.

3. ¿Cómo se hace?

Es bastante sencillo:

1. Entras de nuevo al portal de FinCEN (BOI E-Filing).

2. Seleccionas la opción de “Update Prior Report”.

3. Necesitarás el ID que te dieron en el reporte anterior (o llenar los datos de la empresa de nuevo para vincularlo).

4. Cargas la información actualizada.

4. Consecuencias de no hacerlo

FinCEN es muy estricto con esto. No actualizar la información se considera un “incumplimiento deliberado” y las multas pueden ser de hasta $500 por día de retraso (con un tope de $10,000) e incluso posibles sanciones penales.

Un consejo extra para Wise:

Si usas Wise (como mencionaste en tu mensaje anterior), ellos suelen cruzar información. Si Wise detecta que los miembros de la LLC cambiaron pero tu BOI report sigue mostrando al socio anterior, podrían bloquearte la cuenta por “inconsistencia en la documentación legal”.

¿Sabes la fecha exacta en la que el socio firmó su salida? Si fue hace menos de 30 días, estás a tiempo de hacerlo sin problemas.